证券代码：832149      证券简称：利尔达    公告编号：2025-001



                     利尔达科技集团股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
    2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 15
楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长叶文光
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
258,777,786 股，占公司有表决权股份总数的 61.3756%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杨柳勇、崔彦军、潘士远因公事缺
席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李雷因公事缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
       4．公司高级管理人员、见证律师列席会议



二、议案审议情况
        审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>》
1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 258,777,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
       无


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：袁晟、顾重阳
（三）结论性意见
    利尔达科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《治理规则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》




                                     利尔达科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 2025 年 1 月 9 日