证券代码：832149           证券简称：利尔达          公告编号：2025-008



                     利尔达科技集团股份有限公司

                第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
     2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 14 楼会议室
     3.会议召开方式：现场+通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以通讯、邮件方式发
出
     5.会议主持人：叶文光
     6.会议列席人员：部分高管、监事
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事叶文光、孙瑶、崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及
关联担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的
公告》（公告编号：2025-004）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案已由公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司
的股东，故回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案已由公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司
的股东，故回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案 》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案已由公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司
的股东，故回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2025-007）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》




                                             利尔达科技集团股份有限公司
           董事会
2025 年 1 月 20 日