证券代码：832471      证券简称：美邦科技     公告编号：2025-008



                     河北美邦工程科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长高文杲先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法
 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
51,454,866 股，占公司有表决权股份总数的 62.8111%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
9 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露
 的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,454,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 9 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张奥申、梁晶
（三）结论性意见
     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
 （二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年
 第一次临时股东大会的法律意见书》。



                                         河北美邦工程科技股份有限公司
           董事会
2025 年 2 月 14 日