证券代码：832662      证券简称：方盛股份    公告编号：2025-001



                     无锡方盛换热器股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长丁云龙
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
63,032,420 股，占公司有表决权股份总数的 71.9959%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
63,105 股，占公司有表决权股份总数的 0.0721%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：
     为加强公司募集资金监管，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》等规定，以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》，公司拟对
《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
     为满足公司经营战略的需要，提升综合竞争力，公司拟对经营范围进行变
更，最终的经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准。鉴于经营范围的
变更，公司将对《公司章程》的相应条款进行修订，并制定了《公司章程修正
案》，经公司股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     由于业务需要，公司预计 2025 年度会发生向关联方购买原材料、向关联方
租赁厂房及宿舍并委托关联方代付水电费等日常性关联交易。
2.议案表决结果：
    同意股数 11,466,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东丁云龙、丁振芳、丁振红、无锡方晟实业有限公司回避表决。


   （四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，
公司计划使用自有闲置资金购买理财产品，额度为 10,000 万元人民币，在上述
额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （五）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超
过 25,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为
准。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （六）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：
     由于业务需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过
10,000 万元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用，品种仅限于远期
合约、掉期互换、期权等。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （七）审议通过《关于开展原材料套期保值业务的议案》
1.议案内容：
     公司所需原材料的价格受市场波动，可能对公司经营业绩及毛利产生重要
影响。为防范及降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相对
稳定，公司拟开展原材料套期保值业务，套期保值的投资额度实行保证金的总
额控制，保证金占用额度不超过人民币 500 万元（资金可循环使用）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,032,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对                 弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （三）   《关于    563,005 99.9822%      100      0.0178%      0             0%
           预计
          2025 年
          度日常
          性关联
          交易的
          议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：赵晟、葛琴志
（三）结论性意见
    本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
     (一)《无锡方盛换热器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
议》；
     (二)《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
无锡方盛换热器股份有限公司
                    董事会
           2025 年 1 月 6 日