证券代码：832876           证券简称：慧为智能        公告编号：2025-004



                   深圳市慧为智能科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
    为了优化慧为智能科技（江门）有限公司（以下简称“慧为江门”）的资产
负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟对慧为江门增资 2,600
万元；资金来源为公司前期以无息借款方式投向慧为江门用于“慧为智能研发生
产基地建设项目”的 3,550 万元募集资金。
    本次增资完成后，慧为江门的注册资本将增加至 3,600 万元，公司仍持有其
100%的股权。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》
（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》
1.议案内容：
    公司结合实际生产经营情况，决定对募投项目“智能终端产品生产基地建设
项目”予以结项，对募投项目“研发中心建设项目”的规划建设期延长至 2025
年 12 月。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告》（公告
编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》


                                          深圳市慧为智能科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2025 年 2 月 27 日