证券代码：833230          证券简称：欧康医药         公告编号：2025-009



                      成都欧康医药股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
    2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长赵卓君
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1.议案内容：
    公司原董事、董事会秘书、财务总监叶丽蓉女士因已达退休年龄及个人身体
原因，近日向公司董事会提请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务。为确
保公司财务管理、信息披露等工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长、总经理赵卓君先生提名，聘请
曹永强先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会期限届满之日止。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-008）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
    （二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决
议》；
    （三）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议
决议》。




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                                                        2025 年 2 月 26 日