证券代码：833509           证券简称：同惠电子        公告编号：2025-008



                       常州同惠电子股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日 以电话和网络方式发出
5.会议主持人：王祖明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》
1.议案内容：
    为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强公
司产品的国际竞争力，公司拟对外投资设立德国全资子公司。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外
投资设立德国全资子公司的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。




                                               常州同惠电子股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2025 年 3 月 10 日