证券代码：833575          证券简称：康乐卫士         公告编号：2025-004



                   北京康乐卫士生物技术股份有限公司

                    第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以邮件和电话方式
发出
    5.会议主持人：董事长刘永江先生
    6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的议案》
    1.议案内容：
    为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司
（以下简称“昆明康乐”）拟向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额
度 6,000 万元（授信净额 3,000 万元），业务品种包括短期流动资金贷款、银行承
兑汇票、贸易融资等，授信期限 1 年，用于采购生产所需原材料及其他日常营运
支出，担保方式为：授信净额 3,000 万元由公司及公司实际控制人陶涛先生提供
连带责任保证担保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的
方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资
产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联方提供担保的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略规划及公司全资子公司昆明康乐经营发展需要，昆明康乐拟以
增资扩股方式进行股权融资，昆明市创新创业产业发展股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“双创基金”）、云南烁锦投资有限公司（以下简称“烁
锦投资”）拟以货币方式向昆明康乐合计增资 14,950 万元，认购昆明康乐新增注
册资本合计 2,412.06 万元（以下简称“本次增资”）。
    公司放弃对昆明康乐本次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后，昆明康
乐注册资本由 45,450.00 万元变更为 47,862.06 万元，公司持有昆明康乐的股权比
例由 100.00%变更为 94.96%，公司仍为昆明康乐控股股东，昆明康乐仍为公司
合并报表范围内的控股子公司。
    为实施上述增资事项，公司实际控制人陶涛先生、控股股东天狼星控股集团
有限公司（以下简称“天狼星集团”）拟共同为增资协议项下公司回购双创基金
和烁锦投资持有的昆明康乐股权义务提供连带责任保证担保，并由昆明康乐将不
低于本次增资总金额的设备分别抵押给双创基金、烁锦投资，用于担保公司回购
义务的履行。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于全资子公司增资扩股暨关联方提供担保的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的
方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资
产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟在山东济南设立全资子公司康乐
卫士（济南）生物制药有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准），
注册资本 5,000 万元，公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经战略委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司首席资本官的议案》
    1.议案内容：
    基于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，经公司首席执行官提名，并经
公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任李辉女士为公司首席资本官，任职期限
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《高级管理人员任命公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经提名委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展和内部管理需要，为进一步完善公司治理结构，提高公司
管理水平和运营效率，结合公司实际情况，公司对内部管理机构进行调整。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于调整公司内部管理机构的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
   2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立
董事专门会议决议》
   3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会战略委员会 2025 年
第一次会议决议》
   4、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年
第一次会议决议》




                                    北京康乐卫士生物技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2025 年 1 月 24 日