证券代码：834014      证券简称：特瑞斯      公告编号：2025-013



                     特瑞斯能源装备股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
    2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长许颉
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
42,416,355 股，占公司有表决权股份总数的 34.5965%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
644,834 股，占公司有表决权股份总数的 0.5260%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 10 人，出席 10 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全体高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》
（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 42,416,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 42,416,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


（三）审议通过《关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编
号：2025-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 42,416,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨尧栋、秦永强
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
     《特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
     《上海市锦天城律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特瑞斯能源装备股份有限公司
                     董事会
          2025 年 1 月 23 日