证券代码：835174           证券简称：五新隧装        公告编号：2025-001



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
39,194,008 股，占公司有表决权股份总数的 43.7803%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
438,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.4903%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司在任高管 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
         审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资设立全
资子公司的公告》（公告编号：2024-114）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 38,834,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0821%；
反对股数 359,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9179%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：邓争艳、郑宏飞
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录
    （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
决议》
    （二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧
道智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》
    特此公告。
                                        湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2025 年 1 月 7 日