证券代码：835179       证券简称：凯德石英      公告编号：2025-013



                       北京凯德石英股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张忠恕
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律
法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
24,018,464 股，占公司有表决权股份总数的 32.13%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,544 股，占公司有表决权股份总数的 0.0275%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事于洋先生递交的辞职报告，自 2025
年 1 月 24 日起辞职生效。
    为保证董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名
张娟女士为公司董事，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。张
娟女士持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.064%，不是失信联合惩戒对象。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-006）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 24,018,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
    1.议案内容：
    为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展，公
司董事会拟提名于洋先生为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工公示和征
求意见。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公
告编号：2025-007）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 24,018,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案                                 同意               反对               弃权
                议案名称
 序号                              票数      比例   票数    比例      票数     比例
           《关于任命张娟女士
（一）                            20,544     100%    0          0%      0          0%
           为公司董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：杨惠然、仲路漫
（三）结论性意见
     公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
 议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名 职位     职位变动         生效日期             会议名称            生效情况
                                                2025 年第一次临时
 张娟 董事       任职      2025 年 2 月 12 日                            审议通过
                                                     股东大会

五、备查文件目录
     《北京凯德石英股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
     《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2025 年第一次
 临时股东大会的法律意见书》




                                                    北京凯德石英股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2025 年 2 月 13 日