证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2025-002



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：监事会主席石静女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司与关联方董利成先生和李景艳
女士签署房屋租赁协议，租赁其位于北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场
T210 层房屋作为公司办公场所。公司预计 2025 年向关联方董利成先生和李景艳
女士共支付租金 1,222,647.81 元。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2025-003）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2025 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议
案》
    1.议案内容：
    根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年拟分别向中国光大
银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构
申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。关联方董利成先生、李景艳女士
单方或共同无偿为公司拟向金融机构申请综合授信提供保证等担保。
    上述综合授信的有效期为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起
12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用，并授权总经理根据资金使用需求
确定具体的提款安排。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2025 年拟向金融机构申请综合授信暨
关联担保的公告》（公告编号：2025-004）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为了提高公司资金使用效率，提高投资收益，在不影响正常经营资金需求及
确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购
买理财产品，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度范围内，可循环滚动使
用。
    公司拟投资的产品仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔投
资期限最长不超过 12 个月。
    上述事项自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，
如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2025 年使用自有闲置资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2025-005）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》




                                           北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2025 年 1 月 2 日