证券代码：835579           证券简称：机科股份        公告编号：2025-006



                      机科发展科技股份有限公司

                   第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席姚秋莲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事姚秋莲、徐跃明因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集
资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使
用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，
该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告
编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》
1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，更好的保障募投项目实施和落地，公司拟使用部
分募集资金在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，注册资本
5,000 万元人民币，资金来源为募集资金。具体内容详见公司在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司并拟新设募集资
金专户的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年日常性关联交易情况。具
体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预
计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况
    本议案涉及关联方，关联监事姚秋莲、徐跃明回避表决。
3.议案表决结果：
    因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
1.议案内容：
    公司拟设立全资子公司中机机科（北京）智能技术股份有限公司（暂定，具
体以工商行政管理部门登记为准），为满足该公司的业务发展需要，拟以自有资
金向其提供金额不超过人民币 2.5 亿元的借款。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》
（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》




                                               机科发展科技股份有限公司
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                                                       2025 年 1 月 24 日