证券代码：835892           证券简称：中科美菱         公告编号：2025-004



                    中科美菱低温科技股份有限公司

                第三届董事会第三十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长吴定刚先生
     6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     （二）会议出席情况
     会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

     二、议案审议情况
     （一）审议通过《关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人
民币最高授信额度的议案》
     1.议案内容：
     根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向广发银行股份有限公
司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包
括银行承兑汇票、国内信用证等。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的
协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人
民币最高授信额度的议案》
   1.议案内容：
    根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向渤海银行股份有限公
司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包
括银行承兑汇票、国内信用证开立（远期）、应收账款流转融资、出口押汇、远
期结售汇、人民币外汇掉期、外汇期权等。最终授信额度以银行最终批复和双
方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于向中国银行股份有限公司合肥开发区支行申请 3000
万元人民币最高授信额度的议案》
   1.议案内容：
    根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向中国银行股份有限公
司合肥开发区支行申请 3000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信
品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。最终授信额度以银行最终批复
和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件目录
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十三次
会议决议》。




                                       中科美菱低温科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2025 年 2 月 28 日