证券代码：835985       证券简称：海泰新能   公告编号：2025-002



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王永先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》
 的规定，相关决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
120,193,823 股，占公司有表决权股份总数的 38.8378%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议；
     5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
 2024-106）。
2.议案表决结果：
    同意股数 120,192,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-099）。
2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决
   结果
   议案                                     得票数占出席会议   是否当
                 议案名称        得票数
   序号                                     有效表决权的比例     选
   2-1     《提名王永先生    120,193,223        99.9995%        当选
           为第四届董事会
           非独立董事候选
                人》
   2-2     《提名王莹莹女   120,194,223      100.0003%        当选
           士为第四届董事
           会非独立董事候
               选人》
   2-3     《提名吕井成先   120,193,223      99.9995%         当选
           生为第四届董事
           会非独立董事候
               选人》

   2-4     《提名宣宏伟先   120,193,223      99.9995%         当选
           生为第四届董事
           会非独立董事候
               选人》
   2-5     《提名于平女士   120,192,223      99.9987%         当选
           为第四届董事会
           非独立董事候选
                人》


3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结
   果
   议案                                   得票数占出席会议   是否当
              议案名称        得票数
   序号                                   有效表决权的比例     选
   3-1     《提名张晓峰先   120,193,223       99.9995%        当选
           生为第四届董事
           会独立董事候选
                人》
   3-2     《提名王荣前先   120,193,223       99.9995%        当选
           生为第四届董事
           会独立董事候选
                   人》
   3-3     《提名彭慈华先    120,193,023      99.9993%         当选
           生为第四届董事
           会独立董事候选
                   人》




      审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公
 告编号：2024-107）。
2.议案表决结果：
    同意股数 9,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.6560%；反对
股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.3440%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     关联股东王永、王莹莹、吕井成、于平、宣宏伟、刘士超、侯鹏回避表决，
 回避表决股数 120,183,121 股。


      审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融
机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构
 及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-108）。
2.议案表决结果：
    同意股数 120,192,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
        该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案              同意                    反对                 弃权
  序号      名称      票数           比例      票数          比例   票数          比例
   四      《关于     9,702     90.6560%       1,000    9.3440%        0           0%
           预计公
           司 2025
           年度日
           常性关
           联交易
            的议
            案》


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                                      得票数占出席会
  议案             议案
                                      得票数          议有效表决权的       是否当选
  序号             名称
                                                             比例
   2-1      《提名王永先生            10,102             94.3936%            当选
            为第四届董事会
            非独立董事候选
                   人》
   2-2      《提名王莹莹女            11,102            103.7376%            当选
          士为第四届董事
          会非独立董事候
              选人》
   2-3    《提名吕井成先   10,102   94.3936%   当选
          生为第四届董事
          会非独立董事候
              选人》
   2-4    《提名宣宏伟先   10,102   94.3936%   当选
          生为第四届董事
          会非独立董事候
              选人》
   2-5    《提名于平女士   9,102    85.0495%   当选
          为第四届董事会
          非独立董事候选
               人》
   3-1    《提名张晓峰先   10,102   94.3936%   当选
          生为第四届董事
          会独立董事候选
               人》
   3-2    《提名王荣前先   10,102   94.3936%   当选
          生为第四届董事
          会独立董事候选
               人》
   3-3    《提名彭慈华先   9,902    92.5248%   当选
          生为第四届董事
          会独立董事候选
               人》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：毕玉梅 朱思萌
（三）结论性意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
 格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
 规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名     职位    职位变动   生效日期       会议名称      生效情况
  王永     董事      任职     2025 年 1    2025 年第一次   审议通过
                                月 15 日   临时股东大会
 王莹莹    董事      任职     2025 年 1    2025 年第一次   审议通过
                                月 15 日   临时股东大会

 吕井成    董事      任职     2025 年 1    2025 年第一次   审议通过
                                月 15 日   临时股东大会
 宣宏伟    董事      任职     2025 年 1    2025 年第一次   审议通过
                                月 15 日   临时股东大会
  于平     董事      任职     2025 年 1    2025 年第一次   审议通过
                                月 15 日   临时股东大会
 张晓峰    独立      任职     2025 年 1    2025 年第一次   审议通过
           董事                 月 15 日   临时股东大会
 王荣前    独立      任职     2025 年 1    2025 年第一次   审议通过
           董事                 月 15 日   临时股东大会
 彭慈华    独立      任职     2025 年 1    2025 年第一次   审议通过
           董事                 月 15 日   临时股东大会




五、备查文件目录
    1.《唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会的法律意见》。




                                       唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2025 年 1 月 17 日