证券代码：836077          证券简称：吉林碳谷         公告编号：2025-004



                     吉林碳谷碳纤维股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
    2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长宋德武先生
    6.会议列席人员：-
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-005）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>》
    1.议案内容：
    为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，
维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监
管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结
合公司实际，公司拟制定《市值管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，
审议相关议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
    （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会审计委员会会议记录》




                                             吉林碳谷碳纤维股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 24 日