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琴 明世兴 信德天 成
吉 林 琴 明世 兴 律师事 务所
关于吉林碳谷碳纤维股份有 限公司
⒛25年 第二次临时股 东大会的
法律 意见书
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20药 年 2月 1I日
地址 :吉 林市丰满区万科城四期 6#1层 0O4号
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电话 :133G4443366
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琴 明世兴 信德天 成
吉林琴 明世 兴律师事务所
关于 吉林碳 谷碳 纤维股份有 限公 司
⒛25年 第 二 次临时股 东大会的
法律意见 书
世兴法意字 (2m5)第 2号
致 :∶ 旨林碳谷 碳纤 维股 份有 限公 司
吉林琴 明世兴 律师事务所 (以 下简称“本所 ”)接
受吉林碳谷 碳纤维 股份
有呷公 司 (以 下简称 “吉林 碳谷”)的 委托 ”就公 司召 2凼
开 5年 第 二 次临时股
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饕
东大 会 (以 下简 称“本次股东大会 ”)的 有关事宜 9出
具本法 律意见 书。
本法律意 见书依 据 《中华人 民共和 国公 司法》 (以 J
下简称 “公 司法 ”)、 涨
《中华入 民共和 国证 券法》 (以 下简称“证 券法”)、
《北京证 券交 易所股 票
上 市规 则 (试 行 )》 (以 下简称“L市 规则”)、 《北 京证券交 易所上 市公司
业 午 理 指南第 7号 —— 信息披露业 务办理》 (以
i∷
下简 称“信息披露指 南 ”)
等法律 、法规 、规范性 文件 以及 《吉林碳 谷碳 纤维股
份有限公 司章程 》 (以
下f称 “公司章程 ”)的 有关规 定而 出具 。
为出具本法律意见书 ,本 所律师对本次股东大会所涉及的
有关事项进行
了审查 ,查 阅了相 关会议 文件 ,并 对有关 问题进 行 了必要
的核查和验证 ,本
所 律师仅 对本次股东大 会 的召集 、召开程序 、 出席
会议人 员资格 、召集人 资
格及 会议表 决程 序 、表决 结果是 否符合 《公司法》等法律 、
法规 、规范性文
件及 《公司章程 》 的有关规定 发表意见 ,不 对会议 审议的
议案 内容 以及 该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 。
~~~第 见
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琴 明世兴 信德 天成
本法律意见书仅供见证本次股东大会相
关事项之合法 目的使用 ,不 得用
作任何其他 目的。本所律师 同意将本法
律意见书随公司本次股东大会决议一
并公告,并 依法对本法律意见书承担相应
的责任 。
本所律师依据 《公司法》、 《证券法》、 《上
市规则》、 《信息披露指
南》等法律 、法规 、规范性文件的要求 ,按
照律师行业 公认 的业务标准 、道
德规范和勤勉尽 责精神 ,现 出具法律意见如下 :
一 、本次股 东大会的召 、
集 召开程序 :
(一 )本 次股
东大会的召集
本次股东大会 由公司董事会召集 。2∞ 5年 1月 z日 ,公 司召开第三届
鲜
董事会第二十六次会议 ,决 定于 ⒛25年 2月 11日 刺
召开公司 2u5年 第二次临 叩
时股东大会 。⒛乃 年 1月 勿 日,公 司在北京证券 、
交易所网站上发布了 《吉
林碳谷碳纤维股份有限公司关于召开 ⒛犭 年第二
次临时股东大会通知公告
锲
(提 供网络投票 )》 。
上述公告中载明了本次股东大 会的召开 时间、地 点、
召开方式、出席对象、会议审议事项等 内容 。
(二 )本 次股 东大会的召开 `
本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方
式召开。本次股东大
会现场会议于 2u5年 2月 11日 1o时 在吉林碳谷碳
纤维股份有 限公司会议室
如期召开 。本次股东大会通过 中国证券登记结算
有限公司持有人大会网络投
票 ,系 统进行网络投票 的起止时间为 ⒛zs年 2月 10日
15时 至 ⒛乃 年 2月
1I日 15时 。本次股东大会的召开时 、
间 地点 等与上述公告内容一致 。
经核查 ,本 所律师认为 ,本 次股东大会的召集 、
召开程序符合 《公司法》
等法律、法规、规范性文件 以及 《公司章程》的有关
规定 。
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二 、本次股 东太 会召集人 和
出席 会议人 员 资格
(~)本 次股 东大会召集人
本次股东大会 的召集人 为公 司董事会 ,符
合有 关法 律 、法规和 《公 司章
程》 的规 定 ,召 集人 资格合 法 、有效。
(二 )出 席本 次股 东大会的股东
1、 股东 出席 情况
出席和 授权 出席 本 次股 东大 会的股 东共 10人
9持 有表 决权 的股 份总数
4⒄ ,419,9” 股 ,占 公司有表
诀权 股份总数 的 锶。8161%δ
其 中通 过 网络 投票参 与本 次股 东大 会的股
东共 6人 ,持 有表 决权 的股 份
宝
总 数 Ⅱ,M7,393股 ,占 公司有表 决权股 ≡
份总数 的 1.9649%。 v
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△
2、 中小股东 出席 情况
`
通过现 场和网络 参加 本次股东大 会的中
小股 东及 股东代 理 人共 8人 ,代 珈
〓
表有表 决权 股份 38,49g,571股 ,占 公司有表
决权股份总 数的 6.55⒆ %。 其 中 ,
通过 网络 投票 的股 东 6人 ,代 表有表诀权股
份 11,b^07,393股 ,占 公司有表 决
权股份总数的 l“ ⒆ %。
(三 )出 席本 次股 东大 会的其他人 员
1、 公司董事 、监 事 、高级 管理人 员出席或 列席 股东大
会情况 。
(1)公 司在任 董事 7人 ,出
席 7人 ;
(2)公 司在任监 事 3人 ,出
席 3人 ;
(3)公 司董事 会秘书 出席
会议 。
2、 本所 律师 列席 了本 次会议 。
经核查 ,本 所律师认为 ,本 次股东大会召
姗 集人、 出席本次股东大会人员
哳 吉林市丰满区万科城四期 6#1层 004号
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的 资格 符合 《公司法》等法 律 、法规 、
规范性文件 以及 《公 司章程 》 的
有关
规定 。合法 、有效 。
三 、本次股东大 会 的表 决程序及表
决结 果
(一 )表 诀程序
本次股东 大 会审议 及表 决的事项为公 己
司 公告 的会议通 知所 列 出的议
案 。本次股东大 会未对 会议通 知 中未
列明的事 项进 行表 决 。
本次股东大 会就 会议通 知中列明的事 项
采取 现 场投 票和 网络 投票 相结 合
的方式进 行表 诀 ,出 席现场 会议的
股东及股 东代理 人 以记 名投 票方 式对议
案
进行表 诀 ,并 进 行 了计 票和监 票 ,表
诀结果 当场 公布 ;选 择网络 投票 的股 东
通过 中国证 券登 记 结算 有限 责任公 司持有 η
人 网络 投票 系统 进行 了表 决 。公 司
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合并统 计 了现场投 票和 网络 投票 的表
决结果 。
盱
(工 )表 诀结果
DO2
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本次股东大 会议案 获得 有效通 过 ,具 体如
下 :
∶、审议通 过议 案 : 《关于拟变更 ⒛ 24年
度会计 师事 务所 》。
同 意 股 数 翎4,419,635股 ,占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
∞。∞∞ %;反 对股 数 357股 ,占 本次股
东大 会有表 诀权股份总数 的 0。 ooo1%;
弃权 股数 0股 ,占 本次股东大 会有表 决权
股份总数的 0%。
表 决结果 :通 过 。
经 核查 ”本所 律师认为 9本 次股 东大会
的表 决程 序 符合相 关法 律 、法规 、
规范性 文件及 《公 司章程》的规定 9上 述议
案的表决 结果合法 、有效 。
四 t结 论意见
综上所述,本 所律师认为,公 司本次股东大
顽丽而矸玎石而^⊥二=二湍岳菖÷慧莒亻豁豢
会的召集 、召开程序符合 《公
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司法》、 《上 市规 则》 等法 律 、法规 、
规 范性文件及 《公司章程》 的规 定 ;
召集 人资格 、 出席 会议人 员资格 合法
有效 ;本 次股 东大 会的表 诀程序及表决
结果合法 、有效 。
本法律意见书经本所经 办律 师签字并加盖
本所 公章后 生 效 。
(本 页 以下无正
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(本 页无正文 ,为 《
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有限公司 ⒛25年 第二次临时股东大会的法律意见书》
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吉林 琴 明世兴 律师事 务所 (盖 章
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负 责人 (签 字 ):
佟艳 芹
经 办律丿币 (签 字 ):
佟艳芹
经办律师 (签 字):λ 飙 」-'
李 明达
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