证券代码：836149          证券简称：旭杰科技         公告编号：2025-002



                     旭杰科技（苏州）股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电话或电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：丁杰
    6.会议列席人员：其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2025 年 1 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。




                                           旭杰科技（苏州）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 10 日