证券代码：836149                  证券简称：旭杰科技        公告编号：2025-006



                          旭杰科技（苏州）股份有限公司

  关于《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）

                    （修订稿）》及其摘要修订说明的公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



       一、修订事项概述

       旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月23日在北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《旭杰科技（苏州）股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

       公司于2025年1月7日收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股
份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。

       根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《旭杰科技（苏州）股份有
限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。

       二、本次修订的主要内容

    （一）《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
》修订内容

 序号                      章节                              修订情况

          “重大事项提示”之“四、本次重组对
   1      上市公司影响”之“（三）本次重组对    补充完善表述。
          上市公司主要财务指标的影响”

          “第一节 本次交易基本情况”之 “一
   2      、本次交易的背景和目的”之 “（二）   更新标的公司股东方中新绿发的简称。
          本次交易的目的”
     第一节本次交易基本情况之 “一、本次
                                           补充增加了上市公司与标的公司在客户
     交易的背景和目的”之 “（三）上市公
3                                          资源、产业链布局、区域位置等方面具
     司与标的公司在客户资源、产业链布局
                                           有协同效应相关内容。
     、区域位置等方面具有协同效应”

     “第一节 本次交易基本情况”之 “五
     、本次重组对上市公司的影响”之 “（
4                                          补充完善表述。
     三）本次重组对上市公司主要财务指标
     的影响”

     “第四节 标的公司基本情况”之 “三
     、产权控制关系”之 “（六）下属子公   更新了截至重组报告书签署日标的公司
5
     司情况”以及“附件一 中新旭德下属子   下属子公司情况。
     公司清单”

     “第四节 标的公司基本情况”之 “十
     一、报告期内会计政策及相关会计处理
                                           补充了截至报告期末标的公司下属116
6    ”之 “（三）财务报表的编制基础及财
                                           家子公司报告期内的主要财务数据。
     务报表范围”以及“附件二 子公司财务
     数据”

                                           补充了按照收益法评估、按净资产价值
     “第五节 资产评估情况”之 “一、标
                                           确认评估价值两种方式下的项目公司数
7    的资产评估的基本情况”之 “（四）资
                                           量、账面价值、评估价值及评估增值汇
     产基础法的评估情况及分析”
                                           总情况。

     “第八节 管理层讨论与分析”之 “五
     、本次交易对上市公司持续经营能力、
     未来发展前景,每股收益等财务指标和非
8                                          补充完善表述。
     财务指标的影响分析”之 “（三）本次
     交易对上市公司当期每股收益等财务指
     标和非财务指标的影响”

     “第十节 同业竞争和关联交易”之 “
                                           更新了截至重组报告书签署日的关联方
9    二、关联交易”之 “（一）主要关联方
                                           情况。
     和关联关系”

     “第十节 同业竞争和关联交易”之 “
                                           更新了截至重组报告书签署日标的公司
10   二、关联交易”之 “（二）标的公司报
                                           对于中新绿能的其他应收款清偿情况。
     告期内的关联交易情况”
   （二）《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修
订稿）》修订内容

 序号                     章节                                修订情况

           “重大事项提示”之“四、本次重组对
   1       上市公司影响”之“（三）本次重组对    补充完善表述。
           上市公司主要财务指标的影响”

           “第一节 本次交易基本情况”之 “一
   2       、本次交易的背景和目的”之 “（二）   更新标的公司股东方中新绿发的简称。
           本次交易的目的”

           第一节本次交易基本情况之 “一、本次
                                                 补充增加了上市公司与标的公司在客户
           交易的背景和目的”之 “（三）上市公
   3                                             资源、产业链布局、区域位置等方面具
           司与标的公司在客户资源、产业链布局
                                                 有协同效应相关内容。
           、区域位置等方面具有协同效应”

           “第一节 本次交易基本情况”之 “五
           、本次重组对上市公司的影响”之 “（
   4                                             补充完善表述。
           三）本次重组对上市公司主要财务指标
           的影响”

   除上述修订外，《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要其他内容保持不变，具体内容详见公司于同日在北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大
资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

       特此公告。




                                                    旭杰科技（苏州）股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                         2025年1月20日