证券代码：836547        证券简称：无锡晶海     公告编号：2025-001



              无锡晶海氨基酸股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李松年

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。


（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 53,759,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权

的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目

   实施主体的议案》

   1.议案内容：

    为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，

降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称“公司”或

“无锡晶海”)拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司

（以下简称“晶泓科技”）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资

格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依

法承继。

    晶泓科技系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目

之一“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”的实施主体。

因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓科技变更

为无锡晶海，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露

平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司吸收合并全资子公司暨变更

部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-121）。

   2.议案表决结果：

    同意股数 53,759,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

   3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：陈洁、张晓雯

（三）结论性意见

    本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公

司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议

的表决程序、表决结果合法有效。




四、备查文件目录
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》



                                  无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                        董事会

                                             2025 年 1 月 16 日