证券代码：836547        证券简称：无锡晶海       公告编号：2025-002




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话方

   式发出

5.会议主持人：李松年

6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一

   岗、财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

    公司拟使用额度不超过人民币 0.8 亿元闲置募集资金进行现金

管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度

范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安

全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要

求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。

拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个

月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司同日于北

京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通

过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

    公司拟于 2025 年 2 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提

交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门

会议决议》。



                                   无锡晶海氨基酸股份有限公司

                                                         董事会

                                              2025 年 1 月 22 日