证券代码：836547        证券简称：无锡晶海    公告编号：2025-003




              无锡晶海氨基酸股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话方

   式发出

5. 会议主持人：沈洪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。



（二） 会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

    公司拟使用额度不超过人民币0.8亿元闲置募集资金进行现金管

理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范

围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安

全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品

要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议

确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超

过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司

同日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件目录

    1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第五次会议决

议》。
无锡晶海氨基酸股份有限公司

                     监事会

          2025 年 1 月 22 日