证券代码：836942    证券简称：恒立钻具   公告编号：2025-001



                     武汉恒立工程钻具股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
    2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长余立新先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。



（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
32,102,680 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总
数 2,692,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公
司持续稳定健康发展，公司董事会提名余立新、杜蘅、徐静松、唐莉梅为第
四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东
大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
    第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不
得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩
戒对象，为董事适当人选。
    具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。
    子议案如下：
    1.01《提名余立新为第四届董事会非独立董事候选人》
    1.02《提名杜蘅为第四届董事会非独立董事候选人》
    1.03《提名徐静松为第四届董事会非独立董事候选人》
    1.04《提名唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人》


    （2）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公
司持续稳定健康发展，公司董事会提名袁天荣、赵家仪、蒙弘为第四届董事
会独立董事候选人，其中袁天荣、赵家仪任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会决议之日起至 2026 年 8 月 30 日为止，蒙弘任期自公司 2025 年第一
次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
    第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得
担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒
对象，为董事适当人选。
    具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。
    子议案如下：
    2.01《提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人》
    2.02《提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人》
    2.03《提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人》


    （3）《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公
司持续稳定健康发展，公司监事会提名焦军、张中心为第四届监事会非职工
代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日
起至第四届监事会任期期满为止。
    第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》
中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联
合惩戒对象，为监事适当人选。
    具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。
    子议案如下：
    3.01《提名焦军为第四届监事会非职工代表监事候选人》
    3.02《提名张中心为第四届监事会非职工代表监事候选人》



2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
 议案                                                得票数占   是否
                   议案名称              得票数
 序号                                                出席会议   当选
                                                       有效表决
                                                       权的比例
        《提名余立新为第四届董事会非独
 1.01                                     32,252,680   100.47%    当选
                立董事候选人》
        《提名杜蘅为第四届董事会非独立
 1.02                                     32,082,680    99.94%    当选
                 董事候选人》
        《提名徐静松为第四届董事会非独
 1.03                                     32,042,680    99.81%    当选
                立董事候选人》
        《提名唐莉梅为第四届董事会非独
 1.04                                     32,032,680    99.78%    当选
                立董事候选人》



3. 关于选举独立董事的议案表决结果
                                                       得票数占
 议案                                                  出席会议   是否
                   议案名称                 得票数
 序号                                                  有效表决   当选
                                                       权的比例
        《提名袁天荣为第四届董事会独立
 2.01                                     32,243,171   100.44%    当选
                 董事候选人》
        《提名赵家仪为第四届董事会独立
 2.02                                     32,033,198    99.78%    当选
                 董事候选人》
        《提名蒙弘为第四届董事会独立董
 2.03                                     32,031,671    99.78%    当选
                  事候选人》



4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
                                                       得票数占
 议案                                                  出席会议   是否
                   议案名称                 得票数
 序号                                                  有效表决   当选
                                                       权的比例
 3.01   《提名焦军为第四届监事会非职工 32,172,680      100.22%    当选
               代表监事候选人》
        《提名张中心为第四届监事会非职
 3.02                                    32,032,680    99.78%    当选
              工代表监事候选人》



（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                                      得票数占
 议案                   议案                          出席会议   是否当
                                           得票数
 序号                   名称                          有效表决     选
                                                      权的比例
        《提名余立新为第四届董事会非独
 1.01                                    5,919,900    102.60%     当选
                   立董事候选人》
        《提名杜蘅为第四届董事会非独立
 1.02                                    5,749,900     99.65%     当选
                    董事候选人》
        《提名徐静松为第四届董事会非独
 1.03                                    5,709,900     98.96%     当选
                   立董事候选人》
        《提名唐莉梅为第四届董事会非独
 1.04                                    5,699,900     98.79%     当选
                   立董事候选人》
        《提名袁天荣为第四届董事会独立
 2.01                                    5,910,391    102.43%     当选
                    董事候选人》
        《提名赵家仪为第四届董事会独立
 2.02                                    5,700,418     98.80%     当选
                    董事候选人》
        《提名蒙弘为第四届董事会独立董
 2.03                                    5,698,891     98.77%     当选
                     事候选人》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李洋、何丰
（三）结论性意见
   本所律师认为:恒立钻具本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议
人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合
《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次
大会形成的决议合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名       职位     职位变动   生效日期       会议名称       生效情况
                                 2025 年 1   2025 年第一次临
 余立新      董事      任职                                    审议通过
                                  月3日        时股东大会
                                 2025 年 1   2025 年第一次临
  杜蘅       董事      任职                                    审议通过
                                  月3日        时股东大会
                                 2025 年 1   2025 年第一次临
 徐静松      董事      任职                                    审议通过
                                  月3日        时股东大会
                                 2025 年 1   2025 年第一次临
 唐莉梅      董事      任职                                    审议通过
                                  月3日        时股东大会
                                 2025 年 1   2025 年第一次临
 袁天荣    独立董事    任职                                    审议通过
                                  月3日        时股东大会
                                 2025 年 1   2025 年第一次临
 赵家仪    独立董事    任职                                    审议通过
                                  月3日        时股东大会
                                 2025 年 1   2025 年第一次临
  蒙弘     独立董事    任职                                    审议通过
                                  月3日        时股东大会
                                 2025 年 1   2025 年第一次临
  焦军       监事      任职                                    审议通过
                                  月3日        时股东大会
                                 2025 年 1   2025 年第一次临
 张中心      监事      任职                                    审议通过
                                  月3日        时股东大会



五、备查文件目录
     《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
     《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉恒立工程钻具股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》



                                          武汉恒立工程钻具股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2025 年 1 月 6 日