证券代码：837242           证券简称：建邦科技        公告编号：2025-002



                     青岛建邦汽车科技股份有限公司

                   第三届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：孙焕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青
岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事王帅和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
   人的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：
2025-004）
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （1）审议通过《关于提名孙焕为监事的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （2）审议通过《关于提名王帅和为监事的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》。
   特此公告。


                                           青岛建邦汽车科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2025 年 1 月 8 日