证券代码：837344         证券简称：三元基因         公告编号：2025-005




              北京三元基因药业股份有限公司
          关于召开 2025 年第一次临时股东大会
                   通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。



（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。



（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 14:00。

    2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 11 日 15:00—2025 年 2 月

12 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注

中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-

如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。



（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

  股份类别         证券代码       证券简称        股权登记日

   普通股          837344         三元基因     2025 年 2 月 6 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京浩天律师事务所的律师。



（七）会议地点

    公司会议室。




二、会议审议事项

          审议《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议

   案》

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事

会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。



上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法

（一）登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡；

    5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参

会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定

邮箱（gudongdahui@triprime.com）。现场参会的股东或代理人如因故
无法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公司指定

邮箱（gudongdahui@triprime.com）。



（二）登记时间：2025 年 2 月 11 日上午 9:00 至下午 5:00



（三）登记地点：公司会议室（注：通过通讯参会的股东或因故不

   能来现场登记的股东或代理人应在登记截止时间以前将上述文

   件发到公司指定邮箱）



四、其他

（一）会议联系方式：

    联系人：王冰冰

    联系地址：北京市大兴区生物医药基地景弘大街 20 号

    联系电话：010-60219175

    传真：010-61253368

    电子邮箱：gudongdahui@triprime.com

    邮政编码：102600



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。




五、备查文件目录
（一）公司《第四届董事会第二次会议决议》。




                           北京三元基因药业股份有限公司

                                                  董事会

                                        2025 年 1 月 24 日