证券代码：837344         证券简称：三元基因          公告编号：2025-009



               北京三元基因药业股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长程永庆

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

份总数 81,272,574 股，占公司有表决权股份总数的 66.7208%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权

的股份总数 22,510,878 股，占公司有表决权股份总数的 18.4803%。

    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监

事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以

上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 3 名，持有表决权的股

份总数 1,100,121 股，占公司有表决权股份总数 0.9031%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事程十庆、独立董事胡左浩

因工作原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐晨因工作原因缺席；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

         审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事

   的议案》

1.议案内容：

     根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董

 事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一

 次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

       同意股数 81,222,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9385%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0615%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0000%。

3.回避表决情况

        本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。



         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案       议案              同意                 反对                 弃权
 序号       名称       票数          比例   票数          比例   票数     比例
  一      《关于提   1,050,121 95.4550%     50,000   4.5450%      0      0.0000%
          名王冰冰
          女士为公
          司第四届
          董事会董
           事的议
            案》



三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：姜红伟、康乃馨

（三）结论性意见
    北京浩天律师事务所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召

开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出

席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决

结果合法、有效。




四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

    情况

                  职位                                          生效
 姓名      职位              生效日期           会议名称
                  变动                                          情况

王冰冰     董事   任职   2025 年 2 月 12 日   2025 年第一次     审议

                                              临时股东大会      通过




五、备查文件目录

     （一）北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第一次临时股

 东大会决议；

     （二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公

 司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。



                                   北京三元基因药业股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2025 年 2 月 13 日