证券代码：837748          证券简称：路桥信息          公告编号：2025-006



                     厦门路桥信息股份有限公司

               第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：于征
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司业务发展需要，2025 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请
授信额度 7,000 万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度 7,000 万元，向招
商银行厦门分行申请授信额度 3,000 万元，向民生银行厦门分行申请授信额度
5,000 万元,向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 3,000 万元。
    上述申请授信额度不等于公司实际借款，公司将根据实际业务需要办理不超
过上述授信额度的授信业务，最终发生额以实际签署的合同为准，所申请的授信
额度可在授信有效期内循环使用。
    公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，为公司持
续、稳定、健康的发展提供资金支持，对公司日常性经营产生积极的影响，有利
于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》（公告编号：
2025-007）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本次《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》已经公司第
三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2025-008）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》




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                                                        2025 年 4 月 10 日