证券代码：838275          证券简称：驱动力          公告编号：2025-002



               广东驱动力生物科技集团股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长刘平祥先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，制定公司《舆情管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《公司第四届董事会第五次会议决议》




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                                                        2025 年 1 月 15 日