证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2025-002



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                第三届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以电话方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》
    1.议案内容：
    为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提升公司产品在海外
市场的竞争力和知名度，公司新设新加坡共和国全资子公司作为投资主体在马来
西亚联邦建立全资孙公司并投资建设生产基地，以从事光伏焊带的生产和销售等
相关业务。本次项目计划投资总金额不超过 600 万美元（或等值人民币，最终投
资总额以实际投资为准），包括但不限于厂房租赁、设备采购等配套设施、相关
人员工资、水电费、购买原材料等支出，实际投资金额以相关政府主管部门批准
金额为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《关于对外投资并设立境外全资公司的公告》（公告编号：
2025-003）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第三届董事会第三十四次会议决议。


特此公告


                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 17 日