证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2025-007



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以电话方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
    1.议案内容：
    公司为提高自有资金使用效率，拟使用不超过人民币 6 亿元（含经前次审议
截至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分）的暂时闲置自有资金投资
于信用级别较高、安全性较高、流动性好的银行理财，如保本型结构性存款或其
他低风险产品。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公
告编号：2025-008）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-009）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请公司于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2025-010）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第三届董事会第三十五次会议决议。


特此公告


                                同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2025 年 2 月 6 日