证券代码：839167       证券简称：同享科技    公告编号：2025-011



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：陆利斌
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
73,853,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.3195%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师。



二、议案审议情况
      审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
     公司为提高自有资金使用效率，拟使用不超过人民币 6 亿元（含经前次审
议截至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分）的暂时闲置自有资金
投资于信用级别较高、安全性较高、流动性好的银行理财，如保本型结构性存
款或其他低风险产品。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所
网站（www.bse.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 73,853,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王文、邓华
（三）结论性意见
    公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件目录
    1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会决议及签字页；
    2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。



特此公告




                                同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2025 年 2 月 21 日