证券代码：839167           证券简称：同享科技          公告编号：2025-016



                同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

        关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3
月 14 日分别召开第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会独立董事专门会
议第八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向特定对
象发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事
项并撤回申请材料。现向北京证券交易所（以下简称“北交所”）申请撤回相关
申请材料，具体情况如下：

       一、基本情况

    1、2024 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其
他相关议案，并经公司 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审
议通过。

    2、2024 年 4 月 27 日，公司向北交所报送了向特定对象发行股票的申请文
件。

    3、2024 年 5 月 8 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》DG2024050001），
并在北交所官网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理
的公告》（公告编号：2024-070）及相关申报稿。
    4、2024 年 5 月 21 日，公司收到《关于同享（苏州）电子材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网披露了《关
于收到北京证券交易所<关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2024-078）。

    5、2024 年 7 月 11 日，公司首轮问询回复在北交所指定信息披露平台公开
披露，具体内容详见《同享科技及中信建投证券关于第一轮问询的回复》（公告
编号：2024-091）及相关修订稿。

    6、2024 年 7 月 19 日，公司收到北交所《关于同享（苏州）电子材料科技
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》，并在北交所
官网披露了《关于收到北京证券交易所<关于同享（苏州）电子材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函>的公告》（公告编号：
2024-094）。

    7、2024 年 7 月 31 日，公司因财务数据延期申请将到期，在北交所官网披
露了《关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股票的公告》
（公告编号：2024-096）。

    8、2024 年 11 月 28 日，公司会同上海市锦天城律师事务所、中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）等相关中介机构完成了第二轮审核问询函的回复及相
关材料的更新，并于 2024 年 11 月 29 日在北交所官网披露了相关公告（公告编
号 2024-124~133）。

    9、2024 年 12 月 31 日，公司募集说明书引用的财务报告最近一期截止日为
2024 年 6 月 30 日，截至 2024 年 12 月 31 日已达到六个月有效期。2024 年 12
月 30 日，公司向北交所提交了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于
因财务报告过期中止向特定对象发行股票审查的申请》，中止审查期间不超过三
个月。2024 年 12 月 31 日，北交所中止审查公司 2024 年度向特定对象发行股票，
并在北交所官网披露了《关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对
象发行股票的公告》（公告编号：2025-001）。

    二、终止向特定对象发行股票并撤回申请材料的原因
    自公司披露向特定对象发行股票预案以来，公司与中介机构一直积极推进各
项相关工作。现综合考虑公司拟募投项目情况、公司发展规划等因素，经相关各
方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材
料。

       三、终止向特定对象发行股票事项的程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2025 年 3 月 14 日第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于
终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止向特定对
象发行股票的申请并撤回申请材料。根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，
上述议案无需提交股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2025 年 3 月 14 日第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》，公司终止向特定对象发
行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司
章程》的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发
行股票事项。

    （三）独立董事专门会议意见

    公司独立董事专门会议认为：公司终止向特定对象发行股票的申请并撤回申
请材料是综合考虑拟募投项目进度安排，在与相关各方充分沟通及审慎论证后作
出的决策。公司目前生产经营情况正常，终止向特定对象发行股票事项不会对公
司正常经营造成重大不利影响。公司终止向特定对象发行股票的申请并撤回申请
材料事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司
终止向特定对象发行股票的申请并撤回申请材料。

       四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响
    公司目前生产经营情况正常，终止向特定对象发行股票并撤回相关申请材料
是综合考虑拟募投项目进度安排，在与相关各方充分沟通及审慎论证后作出的决
策。本次向特定对象发行股票涉及募集资金的投资项目“年产光伏焊带 3 万吨项
目”将由公司通过自有资金及银行融资投入实施，终止向特定对象发行股票事项
不会对公司正常经营造成重大不利影响。公司申请撤回发行相关申请材料尚需北
交所同意，公司将在获得北交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

    2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

    3、公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。




特此公告

                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2025 年 3 月 14 日