证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2025-014



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》
    1.议案内容：
    综合考虑公司拟募投项目情况、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、
审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。具体内容
详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关
于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2025-016）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）市值管
理行为，提升公司投资价值，增强投资者回报，提升资本市场认可度，实现公司
价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法
规及《公司章程》，特制定公司《市值管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。


特此公告
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                               董事会
                    2025 年 3 月 14 日