证券代码：870357      证券简称：雅葆轩    公告编号：2025-013



                  芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
56,078,510 股，占公司有表决权股份总数的 70.0281%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     因公司经营需要，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度审计机构。
     具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,078,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：谢发友、王志强
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于芜湖雅轩电子科技股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见》。




                                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2025 年 3 月 13 日