证券代码：870656           证券简称：海昇药业          公告编号：2025-009



                        浙江海昇药业股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，修订对照如下：
               原规定                                 修订后

第一百一十条 董事会由 6 名董事组成， 第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，
设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。    设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。

    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因

    为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要。


   三、备查文件
1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。


                                                 浙江海昇药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2025 年 1 月 27 日