证券代码：871263       证券简称：莱赛激光      公告编号：2025-002



                       莱赛激光科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：陆建红
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
52,662,476 股，占公司有表决权股份总数的 66.21%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     公司根据实际经营需要，对 2025 年度的日常性关联交易进行了预计，编制
了《莱赛激光科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易》。
     具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 9,162,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，
回避表决。


         审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不
限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品）。在前述
额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超
过 10,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集
资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
     具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,662,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     不涉及回避表决。




        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案              同意                 反对               弃权
 序号      名称       票数          比例   票数          比例   票数        比例
          关于预    1,812,476       100%    0        0.00%       0      0.00%
          计 2025
          年度日
          常性关
          联交易
          的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、王天浩
（三）结论性意见
    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，均为合法有效。



四、备查文件目录
   《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
   《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见书》




                                           莱赛激光科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                   2025 年 1 月 21 日