证券代码：871753         证券简称：天纺标          公告编号：2025-001



                     天纺标检测认证股份有限公司

                  第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及线上会议相结合
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以以书面送达会议
通知方式发出
   5.会议主持人：葛传兵先生
   6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》
   1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息
披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-002）
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
   3.回避表决情况：
    董事葛传兵、吕刚回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                            天纺标检测认证股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 1 月 23 日