证券代码：871970       证券简称：大禹生物      公告编号：2025-001



                     山西大禹生物工程股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
    2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长闫和平先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
58,705,300 股，占公司有表决权股份总数的 52.9827%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
3,839,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.4651%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2024-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 5,458,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9927%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0073%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东闫和平回避表决。


（二）审议通过《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款
的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信
额度贷款的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,704,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案        议案                同意                  反对               弃权
 序号        名称         票数          比例    票数      比例      票数    比例
 (一)     《关于预计    3,178,900 99.9874%       400    0.0126%       0      0%
          2025 年日常
          性关联交易
           的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：陈禹菲、党颖
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
《山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会的法律意见书》



                                               山西大禹生物工程股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2025 年 1 月 8 日