证券代码：871970           证券简称：大禹生物        公告编号：2025-025



                     山西大禹生物工程股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
2025 年 2 月 25 日以口头方式发出
5.会议主持人：赵一霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会以及公司 2025
年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，选举赵一霖女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人
换届公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山西大禹生物工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                           山西大禹生物工程股份有限公司
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                                                       2025 年 2 月 26 日