证券代码：873223          证券简称：荣亿精密         公告编号：2025-002



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯及书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长唐旭文先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事
会制度》等有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事唐旭锋、王志方、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》
    1.议案内容：
    公司将位于浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号部分土地
及房产（房产证编号：浙（2018）海盐县不动产权第 0016080 号）及浙江省嘉兴
市海盐县望海街道福兴路 168 号土地及房产（房产证编号：浙（2024）海盐县不
动产权第 0016915 号）作为抵押物向中国工商银行海盐支行申请不超过人民币
7,000.00 万元的抵押授信，合同期限为 5 年，抵押期限自抵押资产办理完毕抵
押登记手续之日起至本次贷款偿还完毕止，具体授信额度等融资要素及担保要素
以正式签订的合同或协议为准。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2025 年 1 月 9 日