证券代码：873223           证券简称：荣亿精密        公告编号：2025-014



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必
要的程序。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 2 日 15:00—2025 年 3 月 3 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码          证券简称          股权登记日
     普通股               873223           荣亿精密       2025 年 2 月 28 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师


（七）会议地点
    公司会议室
二、会议审议事项
            审议《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让
    管理办法(草案)>的议案》
     公司董事会根据相关法律法规的规定，结合公司实际，对于 2021 年 7 月 6
日披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)》
做了补充修改，形成了《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理
办法(修订稿)》。主要修订内容：在《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台
股权转让管理办法（修订稿）》之“第九章 公司与受让对象发生异动时本办法的
执行/二、受让对象个人情况发生变化的处理”章节末尾，增加第(六)项内容；
“(六)荣亿精密上市后，由相关主体通过另行签署退出协议的方式具体明确受让
对象退出方案,退出协议由持股平台具体拟定,受让对象未签署退出协议的，其退
出事宜仍按照本办法内容执行。”
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管
理办法(修订稿)》（公告编号: 2025-009）。


            审议《关于公司及子公司（含孙公司）2025 年度向银行等金融机构申
    请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》
     为满足公司及合并报表范围内子公司（含孙公司）生产经营及业务发展的资
金需求，2025 年度公司及子公司（含孙公司）拟向银行等金融机构申请总额不
超过 35,000.00 万元（含）（或等值外币）的综合授信额度，授信内容包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、
贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，在上述授信额度内，公司将根
据金融机构的要求，以公司自有资产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货
币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人按需为其
提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于公司及子公司（含孙公司）2025 年度向银行等
金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 及 提 供 抵 押 、 质 押 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号 :
2025-011）。


          审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及
股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲
置资金购买理财产品，购买理财产品的总额度不超过 6,000 万元人民币。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2025-012）。


          审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，为降低汇率波动对公
司造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资
产保值，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
    根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司（含孙公司）
在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 400 万美元；上述额度
在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（2025-013）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
1、请出席会议股东于会议召开前 1 小时前往会议地点签到登记。
2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托
书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身
份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人
签字和法人股东盖章的授权委托书。
4、与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印件
上留个人签名样本。


（二）登记时间：2025 年 3 月 3 日 13:00-14:00


（三）登记地点：公司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈明     联系电话：0573-86880650


（二）会议费用：与会股东交通、食宿费等费用自理



五、备查文件目录
（一）、《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）、《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。




                                    浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 14 日