证券代码：873223          证券简称：荣亿精密         公告编号：2025-016



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日 以通讯及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张文永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让
   管理办法(草案)>的议案》
1.议案内容：
    公司董事会根据相关法律法规的规定，结合公司实际，对于 2021 年 7 月 6
日披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)》
做了补充修改，形成了《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理
办法(修订稿)》。主要修订内容：在《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台
股权转让管理办法（修订稿）》之“第九章 公司与受让对象发生异动时本办法的
执行/二、受让对象个人情况发生变化的处理”章节末尾，增加第(六)项内容；
“(六)荣亿精密上市后，由相关主体通过另行签署退出协议的方式具体明确受让
对象退出方案；退出协议由持股平台具体拟定；受让对象未签署退出协议的，其
退出事宜仍按照本办法内容执行。”
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管
理办法(修订稿)》（公告编号: 2025-009）。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联监事沈会锋先生、屠叶飞先生对本议案回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及
股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲
置资金购买理财产品，购买理财产品的总额度不超过 6,000 万元人民币。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：
    由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，为降低汇率波动对公
司造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资
产保值，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
    根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司（含孙公司）
在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 400 万美元；上述额度
在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（2025-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2025 年 2 月 14 日