股票简称：老凤祥               股票代码：600612                编号：临 2025-002
          老凤祥 B                       900905


                        老凤祥股份有限公司
   第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日向全体董事
发出会议通知，并在 2025 年 1 月 17 日如期召开了第十一届董事会第十四次（临
时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到
3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：
    一、《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限
公司 20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事
会审议。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于下属子公司股权内部划转至母公司
的公告》，公告编号：2025-004。
    二、《关于拟对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事
会审议。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于对全资子公司中国第一铅笔有限公
司进行减资的公告》，公告编号：2025-005。
    三、《关于拟对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    本议案先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交公司董事

                                                                               1
会审议。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于对子公司上海老凤祥典当有限公司
增资的公告》，公告编号：2025-006。
   四、《关于制定〈老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法〉的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    为推动和加强公司的合规管理工作，有效防控合规风险，公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，参照
《上海市国资委监管企业合规管理办法》《黄浦区国资委监管企业合规管理暂行
办法》，依据《公司章程》，制定《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》，并
经公司董事会审议通过后实行。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老
凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》。


   特此公告。



                                                       老凤祥股份有限公司
                                                         2025 年 1 月 18 日


        备查文件
   1.   公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
   2.   公司第十一届董事会战略委员会第四次会议决议；
   3.   公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。




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