股票代码：A 股：600663        股票简称：陆家嘴            编号：临 2025-005
          B 股：900932                  陆家 B 股



          上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
      第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025

年第二次临时会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 人，

实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有

效。会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

    经董事会审议，决定聘任王岗先生担任公司副总经理，任期与第十届董事会任期

一致（简历见附件）。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议通过《关于对高级管理人员考核激励方案进行补充的议案》

    本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                          上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                            二〇二五年三月七日




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       附件：高级管理人员简历

       王岗，男，1982 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，公共管理硕士。历任：

上海市青浦区国家税务局第四税务所副主任科员，中国证监会上海监管局上市公司

一处副主任科员、主任科员，中国证监会上海专员办综合组主任科员、办公室主任科

员、调查一处副处长，上海国盛（集团）有限公司资本运营部副总经理，海通证券股

份有限公司风险管理部总经理，上海海通证券资产管理有限公司党总支书记、总经

理。




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