证券代码：900948        证券简称：伊泰 B 股       公告编号：临 2025-001




                内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次
会议于 2025 年 1 月 16 日上午 9：30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉
先生主持。公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于停止
推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目的议
案》。
    具体内容详见 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤
炭间接液化示范项目的公告》。
    该议案尚需公司股东大会审议批准。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。




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特此公告。


                 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                 2025 年 1 月 16 日




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