证券代码：920106         证券简称：林泰新材          公告编号：2025-015



                    江苏林泰新材科技股份有限公司

       关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程并办理工

                        商变更登记事宜的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                              修订后

第三条 公司经北京证券交易所(以下 第三条 公司经北京证券交易所(以下
简称“北交所”)审核同意并于【*】年 简称“北交所”)审核同意并于 2024 年
【*】月【*】日经中国证券监督管理委 11 月 21 日经中国证券监督管理委员会
员会(以下简称“中国证监会”)同意注 (以下简称“中国证监会”)同意注册，
册，向不特定合格投资者发行人民币普 向不特定合格投资者发行人民币普通
通股【*】万股，于【*】年【*】月【*】 股 672.75 万股（超额配售选择权行使
日在北交所上市。                    后），于 2024 年 12 月 18 日在北交所上
                                    市。
第六条 公司注册资本为人民币【*】万 第 六 条    公司注册资本为人民币
元。                                3,987.75 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。                                司（上市）。
第二十条 公司股份总数为【*】万股， 第二十条 公司股份总数为 3,987.75 万
全部为普通股。                      股，全部为普通股。
第二百〇五条 本章程经股东大会审议 第二百〇五条 本章程自股东大会审议
通过后，自公司向不特定合格投资者公 通过后生效实施。
开发行股票并在北交所上市之日起施
行。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

   二、修订原因
    公司于 2024 年 12 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关规定，现拟将公司 2023 年年度股东大会审议通过的《江苏林泰
新材科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江苏林泰新材科技股份有限
公司章程》并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。同时为便于实施本次
变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门
负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

   三、备查文件
《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》




                                         江苏林泰新材科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2025 年 2 月 19 日