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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 关于本公司的事项，现将有关事项公告如下：
1、会议时间和地点
会议时间：2005年5月30日上午9：00分；
会议地点：杭州市西湖大道12号浙江东方集团大厦1808会议室
2、会议内容
逐项审议：
(1)2004年度董事会工作报告；
(2)2004年度监事会工作报告；
(3)2004年度财务决算报告；
(4)2004年度利润分配预案；
(5)《公司章程》修正案；
(6)《股东大会议事规则》修正案
(7)《独立董事制度》修正案；
(8)续聘浙江天健会计师事务所及其报酬议案
(9)2004年年报正文和摘要。
3、会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员；
凡2005年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。
4、 会议登记办法
①登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证；受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：杭州市西湖大道12号浙江东方集团大厦投资证券部
③登记日期：2005年5月27日(上午9：00---下午5：00)
5、其他事项
①会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
②联系人：戴肖萍
③联系电话：0571-87600267
传真：0571-87600268
④邮编310009
特此公告
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江东方集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码(或单位盖章)：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
浙江东方集团股份有限公司董事会
二00五年四月十九日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司于2005年3月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届议案。
二、通过《公司章程》修正案。
(600120)“浙江东方”公布董监事会决议公告
浙江东方集团股份有限公司于2005年3月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何志亮为公司第四届董事会董事长。
二、聘任高康为公司总裁。
三、聘任王俊为公司董事会秘书。
四、选举叶秀昭担任公司四届监事会召集人 |
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2005-03-30
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总经理由“唐信璋”变为“高康” ，2005-03-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600120)“浙江东方”
浙江东方集团股份有限公司于2005年2月23日召开三届三十二次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修正案。
二、通过董、监事会换届的议案。
董事会决定于2005年3月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-02-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)三届董事会第二十七次会议递交的《股东大会议事规则》修正案
(2)《公司章程》修正案
(3)董事会换届议案(逐名表决)
(4)2004年度公司董事长薪酬议案
(5)监事会换届议案
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2003-06-10
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2002年年度送股，10送1登记日 ，2003-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度送股，10送1除权日 ，2003-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度送股，10送1送股上市日 ，2003-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-20
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-20
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-20
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-20
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-20
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-04-20
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-21
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-21
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-21
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-21
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-03-21
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-21
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-03-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-08-16
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配股，每10股配2.083股，配股价:15元/股，配股可流通部分上市 ，2000-10-16 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-08-16
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配股，每10股配2.083股配股价:15元/股，股权登记日：2000-08-29，配股缴款截止日 ，2000-09-12 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-08-16
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2000年年度配股，10配2.083，配股价15元除权日 ，2000-08-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-16
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配股，每10股配2.083股，配股价:15元/股股权登记日：2000-08-29，，配股缴款日2000-08-30到2000-09-12 ，2000-08-30 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-08-16
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配股，每10股配2.083股，配股价:15元/股，申购代码：700120 ，配售简称：东方配股 ，2000-08-30 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-08-16
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2000年年度配股，10配2.083，配股价15元登记日 ，2000-08-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-25
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-05-09 |
登记日，分配方案 |
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