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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-12
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2017年12月27日15点30分-17点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600419_20171212_9.pdf
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2017-12-12
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》
2审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
3审议《关于制订〈新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
4审议《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 |
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2017-11-29
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关于股东部分股份质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/600419_20171129_1.pdf
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2017-11-17
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关于与新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产经营有限责任公司签订框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600419_20171117_1.pdf
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2017-11-04
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年11月3日召开,会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-04
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关于增补公司职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/600419_20171104_2.pdf
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2017-10-24
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 11.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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关于职工代表监事、证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/600419_20171012_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-24 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月29日召开,会议审议通过《公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司投资建设5000头规模化奶牛示范牧场建设项目》、《公司控股子公司新疆天润北亭牧业有限公司投资建设3000头规模化奶牛示范牧场建设项目》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600419_20170830_1.pdf
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 7.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》、《新疆天润乳业股份有限公司关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600419_20170825_5.pdf
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2017-08-15
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关于股东部分股份质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/600419_20170815_1.pdf
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2017-08-12
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司投资建设5000头规模化奶牛示范牧场建设项目》
2 审议《公司控股子公司新疆天润北亭牧业有限公司投资建设3000头规模化奶牛示范牧场建设项目》 |
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2017-08-12
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年8月11日召开,会议审议通过《公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司投资建设5000头规模化奶牛示范牧场建设项目》、《公司控股子公司新疆天润北亭牧业有限公司投资建设3000头规模化奶牛示范牧场建设项目》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600419_20170812_1.pdf
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2017-08-12
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控股子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600419_20170812_2.pdf
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2017-08-12
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2017年8月29日15点30分-17点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司投资建设5000头规模化奶牛示范牧场建设项目》、《公司控股子公司新疆天润北亭牧业有限公司投资建设3000头规模化奶牛示范牧场建设项目》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600419_20170812_3.pdf
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2017-07-27
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2017年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/600419_20170727_1.pdf
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2017-07-15
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关于参加新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/600419_20170715_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-13
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关于股东部分股份质押登记解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600419_20170613_1.pdf
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2017-05-16
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关于股东部分股份质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600419_20170516_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《新疆天润乳业股份有限公司2016年度利润分配方案》、《新疆天润乳业股份有限公司聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600419_20170427_1.pdf
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2017-04-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《新疆天润乳业股份有限公司2016年度利润分配方案》、《新疆天润乳业股份有限公司聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-20
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 3.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600419_2017_1.pdf
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2017-04-15
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关于股东部分股份质押登记的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600419_20170415_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-20 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度财务决算报告》
4 审议《新疆天润乳业股份有限公司2017年度财务预算报告》
5 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
6 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年年度报告及摘要》
7 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度利润分配方案》
8 审议《新疆天润乳业股份有限公司聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 审议《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
10 审议《新疆天润乳业股份有限公司2017年度申请银行授信额度的议案》 |
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2017-03-30
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年3月28日召开,会议经审议：制定了《新疆天润乳业股份有限公司2016年度利润分配预案》;通过《新疆天润乳业股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《新疆天润乳业股份有限公司聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600419)“天润乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600419_20170330_3.pdf
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