| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-30
|
关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600428_20190430_2.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第五次会议于近日召开，会议审议通过《中远海特2019年第一季度报告》的议案、聘请中远海特2019年度审计师的议案、中远海特会计估计变更的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600428_20190430_1.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
2019年3月主要生产数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600428_20190409_1.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 0.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600428_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600428_20190329_13.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
与中国远洋海运集团有限公司签订框架性日常关联交易合同的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600428_20190329_16.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,分配方案,关联交易,借款,财务指标,重大合同 |
|
|
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第四次会议于3月28日召开，会议审议通过《中远海特2018年年度报告及摘要》的议案、《中远海特2018年度利润分配预案》的议案、中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600428_20190329_11.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
2018年度对外担保额度公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600428_20190329_14.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
股票期权激励计划(草案修订案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600428_20190329_22.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600428_20190329_18.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-09
|
2019年2月主要生产数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600428_20190309_1.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于行使4艘62,000吨多用途纸浆船订单选择权的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600428_20190305_1.pdf
|
|
|
2019-02-27
|
关于首期股票期权激励计划获国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600428_20190227_1.pdf
|
|
|
2019-02-14
|
2019年1月主要生产数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600428_20190214_1.pdf
|
|
|
2019-01-31
|
2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600428_20190131_4.pdf
|
|
|
2019-01-31
|
关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600428_20190131_1.pdf
|
|
|
2019-01-31
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第三次会议于近日召开，会议审议通过聘任陈威先生为中远海特总经理，翁继强先生为中远海特副总经理。同时，解聘陈威先生的中远海特副总经理(主持工作)职务。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600428_20190131_2.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中远海运特种运输股份有限公司本次限售股上市流通数量为456,204,378股；上市流通日期为2019年2月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600428_20190129_1.pdf
|
|
|
2019-01-12
|
2018年12月主要生产数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600428_20190112_1.pdf
|
|
|
2018-12-29
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二次会议于近日召开，会议审议通过中远海特核销坏账的议案、关于下属子公司中远航运(香港)投资发展有限公司增资入股中国海运(荷兰)代理有限公司的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600428_20181229_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-25
|
关于间接控股股东中国远洋海运集团有限公司成为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600428_20181225_1.pdf
|
|
|
2018-12-12
|
2018年11月主要生产数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600428_20181212_1.pdf
|
|
|
2018-12-07
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600428_20181207_1.pdf
|
|
|
2018-12-07
|
股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600428_20181207_5.pdf
|
|
|
2018-12-07
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年12月6日召开，会议审议通过关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案、《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于聘任第七届董事会专门委员会组成人员的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600428_20181207_2.pdf
|
|
|
2018-12-07
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
|
|
中远海运特种运输股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月6日召开，会议审议通过关于中远海特在大连中远海运重工投资建造5+4艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案、关于选举中远海特第七届董事会董事的议案、关于选举中远海特第七届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600428_20181207_3.pdf
|
|
|
2018-11-20
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于审议中远海特在大连中远海运重工投资建造5+4艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 丁农
2.02 陈威
2.03 张莉
2.04 张炜
2.05 陈冬
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 郑伟
3.02 谭劲松
3.03 许丽华
4.00 关于选举监事的议案
4.01 张善民
4.02 郝文义
4.03 李宏祥 |
|
|
2018-11-20
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中远海运特种运输股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14:00召开2018年第三次临时股东大会，审议关于中远海特在大连中远海运重工投资建造5+4艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600428_20181120_5.pdf
|
|
|
2018-11-20
|
在大连中远海运重工投资建造5+4艘62000吨多用途纸浆船的关联交易公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
|
|
(600428)“中远海特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600428_20181120_3.pdf
|
|
| | | |
