中远海特(600428) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中远海特（600428）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-12	2019年三季度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600428_20191012_1.pdf
2019-10-12	2019年9月主要生产数据公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600428_20191012_2.pdf
2019-10-10	关于持股5%以上股东减持股份进展公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600428_20191010_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-12	2019年8月主要生产数据公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/600428_20190912_1.pdf
2019-08-30	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告，其它
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《中远海特2019年半年度报告》的议案、《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案、中远海特多用途船队经营机构优化整合的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600428_20190830_3.pdf
2019-08-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.046 加权平均净资产收益率(%) 1.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600428_2019_z.pdf
2019-08-30	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600428_20190830_4.pdf
2019-08-10	2019年7月主要生产数据公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600428_20190810_1.pdf
2019-08-05	关于持股5%以上股东减持股份计划的公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-05/600428_20190805_1.pdf
2019-07-24	2019年半年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600428_20190724_1.pdf
2019-07-20	股票期权激励计划首次授予结果公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600428_20190720_1.pdf
2019-07-13	2019年6月主要生产数据公告	上交所公告
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600428_20190713_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-30	拟披露中报

2019-06-22	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告，高管变动,投资项目
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第六次会议于近日召开，会议审议通过中远海特向激励对象首次授予股票期权的议案、中远航运（香港）投资发展有限公司建造1艘50000吨半潜船的议案、增资海南中远海运沥青运输有限公司的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600428_20190622_1.pdf
2019-06-22	关于向激励对象首次授予股票期权的公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600428_20190622_2.pdf
2019-06-22	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600428_20190622_9.pdf
2019-06-22	投资建造1艘50000吨半潜船的公告	上交所公告，投资项目
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600428_20190622_8.pdf
2019-06-12	2019年5月主要生产数据公告	上交所公告，财务指标
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600428_20190612_1.pdf
2019-06-01	关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600428_20190601_1.pdf
2019-06-01	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告，高管变动,分配方案,担保(或解除),关联交易,重大合同
中远海运特种运输股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开，会议审议通过关于聘请中远海特2019年度审计师的议案、关于《中远海特2018年度利润分配预案》的议案、关于《中远海特2018年年度报告及摘要》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600428_20190601_2.pdf
2019-05-23	监事会关于股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明	上交所公告，其它
(600428)“中远海特” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600428_20190523_1.pdf
2019-05-15	2018年度业绩说明会预告公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600428_20190515_1.pdf
2019-05-10	2019年4月主要生产数据公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600428_20190510_1.pdf
2019-05-10	独立董事关于股票期权激励计划公开征集投票权的公告	上交所公告，日期变动
(600428)“中远海特” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600428_20190510_3.pdf
2019-05-10	召开2018年度股东大会，2019-05-31	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议《中远海特股票期权激励计划(草案修订案)》及其摘要的议案 2 关于审议《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请中远海运特种运输股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案 4 关于审议《中远海特2018年度董事会工作报告》的议案 5 关于审议《中远海特2018年度监事会工作报告》的议案 6 关于审议《中远海特2018年度财务决算报告》的议案 7 关于审议《中远海特2018年度利润分配预案》的议案 8 关于审议《中远海特2018年年度报告及摘要》的议案 9 关于审议中远海特2019年度对外担保额度的议案 10 关于审议中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案 11 关于审议中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易议案 12 关于审议聘请中远海特2019年度审计师的议案 13.00 关于选举董事的议案 13.01 林尊贵
2019-05-10	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中远海运特种运输股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《中远海特2018年度利润分配预案》的议案、关于聘请中远海特2019年度审计师的议案、关于《中远海特2018年年度报告及摘要》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600428_20190510_2.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.014 加权平均净资产收益率(%) 0.32 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600428_2019_1.pdf
2019-04-30	第七届监事会第三次会议决议公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600428_20190430_6.pdf
2019-04-30	公司与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易公告	上交所公告，其它
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600428_20190430_4.pdf
2019-04-30	关于会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(600428)“中远海特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600428_20190430_2.pdf